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地脊东方先臻农募化股份拥有限公司2018年年度股

发布时间: 2019-09-11 19:16  |  来源: 原创  |  作者: locoy
■ 要紧情节提示: ●本次会能否拥有否决定案:无 壹、会召开和列席情景 (壹)股东方父亲会召开的时间:2019年4月30日 (二)股东方父亲会召开的地点:济南市高新区新泺路2008号银

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  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、会召开和列席情景

  (壹)股东方父亲会召开的时间:2019年4月30日

  (二)股东方父亲会召开的地点:济南市高新区新泺路2008号银荷父亲厦D座6楼会室

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

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  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,董事长王即兴全先生掌管,会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法终止表决,会的招集儿子和召开以次、表决方法均适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、?公司在任董事7人,列席7人;

  2、?公司在任监事3人,列席1人,监事会主席赵明先生、监事王敬祥先生因工干缘由不能列席本次会;

  3、?董事会秘书江广同先生列席会。

  二、议案审议情景

  (壹)?匪积聚开票议案

  1、议案名称:公司2018年度董事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  2、议案名称:公司2018年度监事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  3、议案名称:关于2018年年度报告及其摘要的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  4、议案名称:公司2018年度财政决算报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  5、议案名称:公司2019年度财政预算报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  6、议案名称:关于2018年度盈利分派预案的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  7、议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  8、议案名称:关于公司董事、监事2018年度薪酬情景及2019年度薪酬方案的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  9、议案名称:关于公司及儿分店展多面汇套期保值事情的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  10、议案名称:关于公司及儿分店向银行央寻求任命信额度及担保的议案

  审议结实:经度过