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[董事会]申搏:第八届董事会第叁什六次会决定公

发布时间: 2019-03-24 12:28  |  来源: 原创  |  作者: locoy
时间:2017年04月14日 22:34:28 中财网 股票代码:600699 股票信称: 编号:临2017-011 宁波股份拥有限公司 第八届董事会第叁什六次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节

  时间:2017年04月14日 22:34:28 中财网

  

  股票代码:600699 股票信称: 编号:临2017-011

  宁波股份拥有限公司

  第八届董事会第叁什六次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许

  严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  宁波股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第叁什六次

  会于2017年4月14日以畅通信会的方法召开。会畅通牒于2017年4月4日以电儿子

  邮件、电话方法向公司所拥有董事收回;会应到董事9名,实到9名。公司监事及

  初级办人员列席了会。

  本次会审议情节触及相干买进卖,相干董事王剑峰、范金洪、叶树平规避免对

  议案五和议案什四的表决。

  会由公司董事长王剑峰先生掌管,会的召开适宜《公司法》与《公司章

  程》的拥关于规则。

  会以畅通信表决方法审议经度过以下议案:

  壹、审议并经度过了《2016年度董事会工干报告》

  详细情节详见《2016年年度报告及摘要》

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议并经度过了《2016年年度报告及摘要》

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  叁、审议并经度过了《2016年度财政决算报告》

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  

  四、审议并经度过了《2016年度盈利分派预案》

  公司拟以尽股本949,289,000股为基数,按每10股派发皓金花红2.0元(含

  税),共计分派即兴金股利189,857,800元。

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  五、审议并经度过了《关于预测2017年度日日相干买进卖的议案》

  本议案相干董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生规避免了表决 ,孤立

  董事发表发出产了事前认却意见和孤立意见。详细情节详见《关于预测2017

  年度日日相干买进卖的公报》。

  表决结实:6票赞同、0票顶持、0票丢权。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。