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[董事会]南方航空:第六届董事会第九次会决定公

发布时间: 2019-10-15 06:23  |  来源: 原创  |  作者: locoy
时间:2013年01月25日 01:56:38 中财网 证券信称:南方航空 证券代码:600029 公报编号:临2013-003 中国南方航空股份拥有限公司 第六届董事会第九次会决定公报 本公司董事会及所拥有董

  时间:2013年01月25日 01:56:38 中财网

  

  证券信称:南方航空 证券代码:600029 公报编号:临2013-003

  中国南方航空股份拥有限公司

  第六届董事会第九次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假

  记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性

  和完整顿性担负壹般及包带责。

  2013年1月24日,中国南方航空股份拥有限公司(“公司”)

  第六届董事会第九次会在广州白云国际机场南航皓珠父亲酒店

  4 楼 1号会室召开,应到董事 12人,实到董事 10人。匪实行

  董事王全华先生因公不能列席,付托匪实行董事袁中山装置先生代为

  列席表决;孤立董事刘长乐先生因公不能列席,付托孤立董事贡

  华章先生代为列席表决。会的召开和表决适宜《中华人民共和

  国公司法》及本公司章程的拥关于规则。

  经列席本次董事会的董事审议并表决,不符经度过以下决定:

  (壹)推选谭万庚先生为公司副董事长;

  (二)审议经度过本公司与中国南方航空集儿子团弄公司签名《南阳

  基地资产出赁协议》。

  就中,鉴于中国南方航空集儿子团弄公司为本公司控股股东方,议案

  (二)结合相干买进卖,相干董事司献民先生、王全华先生、袁新

  装置先生、杨丽华女男规避免关于议案的表决。拥关于议案的审议方法

  恭以次适宜《公司法》、《证券法》和公司章程的规则。

  

  议案(二)的概微请拜见本公司在上海证券买进卖所网站颁布匹

  的《南方航空H股相干买进卖公报》。

  特此公报。

  中国南方航空股份拥有限公司董事会

  2013年1月24日

  

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